АКФ: Таен картел на Ковачки източва милиони и контролира политици (ВИДЕО)

Една от най-добре пазените тайни на българската енергетика е разкрита от Антикорупционния фонд (АКФ). В ново разследване организацията изважда наяве съществуването на енергиен картел от над 150 фирми с привидно несвързани собственици от няколко държави. Зад него стои бизнесменът Христо Ковачки, считан за сивия кардинал в сектора, но и до днес отричащ да е реалният собственик на ключови дружества като въглищните електроцентрали ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Бобов дол“ – той се представя за техен консултант.

Скритият енергиен конгломерат „Орион“

АКФ разкрива скрития енергиен холдинг „Орион“ чрез вътрешни документи с подписа на Ковачки. По-важните разкрития обаче са нарушения като нерегламентирани финансови стимули за държавни служители, шестцифрени заеми за политици, данъчни и осигурителни измами за стотици милиони, фалшификации с въглеродни квоти и изтичане на информация за предстоящи проверки на Европейската прокуратура. Всичко това е дело на „Орион“, посочват от фонда.

От организацията са се сдобили с вътрешни документи от архивите на самите дружества, а Христо Ковачки е директно посочен като реалния ръководител на невидимата енергийна структура с оборот от над 5 млрд. лв. годишно. Този конгломерат включва 11 електро- и топлоцентрали, няколко въглищни мини, многобройни търговци на газ, ток, въглеродни емисии и биомаса, пенсионни, застрахователни, транспортни и ремонтни дружества.

Разкритите нарушения: манипулация на цени, заеми за политици

Разследването, озаглавено „Холдингът на Чичко Тревичко“, представя вътрешни документи, които съдържат доказателства за:

• Координирани действия на енергийните дружества в картела на Ковачки и манипулиране на цените на свободния пазар на електроенергия;
• Източване на печалбите на топлоцентралите в холдинга чрез фиктивни сделки с т. нар. „буферни фирми“;
• Скриване на над 900 милиона лева неразпределена печалба само за 2023 г. от фирмите в холдинга и неплащане на стотици милиони, дължими за осигуровки и данъци, за които институциите остават слепи (въгледобивните мини на Ковачки са измежду най-големите длъжници на НОИ);
• Изплащане на нерегламентирани „финансови стимули“ към държавни служители от фирмите в холдинга; 
• Отпускане на шестцифрени заеми към политици;
• Контрол над висшите мениджъри в структурата и върху политици чрез задължаването им за милиони левове със записи на заповед към фирмите на холдинга;
• Връщане на пари под масата във фиктивни сделки за доставка на биомаса с цел измами с въглеродни емисии;
• Изтичане на информация за предстоящи проверки на Европейската прокуратура.

Холдингът на „Чичко Тревичко“, управляван с детски печати

Документите на холдинга се одобряват със специално изработени печати с анимационни герои, за който служителите вътре в системата знаят, че са де факто личния подпис на Христо Ковачки, твърди АКФ.

„Видиш ли печатче, това е закон Божи“, казва служител на холдинга, който потвърждава информацията. Печатите се сменят периодично като в секретна организация, а смяната им се утвърждава със заповед от началника. Всички негови заповеди идват от една и съща електронна поща: [email protected].

Въпреки че съществува забрана за писмено споменаване на името на Ковачки, АКФ разполага и с документи, в които то фигурира. От фонда казват също, че имат информация, че бизнесменът всеки ден посещава централния офис на холдинга на улица „3020“, № 34, в квартал „Модерно предградие“ в София. Вътрешни документи показват и одобрени от Ковачки графици за седмични срещи между него и ръководителите на най-важните, уж несвързани помежду си, дружества в холдинга – в Приемна №2 на 6. етаж на сградата на улица „3020“.

Формално, високоплатени мениджъри управляват дружествата. На практика обаче всяко съществено решение се взема от Ковачки, а висшите мениджъри са лично задължени с милиони към фирмите, които уж управляват – с подписани от тях записи на заповед, гласи разследването.

Даден е и пример – Десислава Филипова, пиар на Христо Ковачки и собственик на общо 16 фирми от холдинга, е подписала запис на заповед за 2,5 млн. лв. Димитър Иванов, бившият шеф на охраната на Ковачки и директор на “Тибиел” ЕООД – един от най-големите търговци с газ в холдингa – се е задължил за сума от 3 млн. лв.

Офшорни дружества: как се източват печалби?

Собствениците на над 70 от фирмите в холдинга са регистрирани в чужбина. Част от тях са с британски собственици – например ТЕЦ „Бобов дол“, топлоцентралите в Перник, Плевен, Русе и Бургас, както и мините Станянци, Бели Брег и Чукурово.

Собствениците на топлофикациите в Сливен, Велико Търново, Габрово и Враца са регистрирани в Кипър, а собственикът на „Мина Черно Море-Бургас“ – на Сейшелите.

„Регистрациите в чужбина и в офшорни зони позволяват източване на големите дружества в холдинга, затрудняват проследяването на движението на пари, водят до избягване на данъчно облагане и затрудняват налагането на административни санкции на едни от най-големите замърсители в България“, коментира адв. Лора Георгиева от правния екип на АКФ.

Тя посочва, че такъв е примерът с ТЕЦ „Брикел“, който е с 16 наказателни постановления за замърсяване на въздуха на град Гълъбово само през 2022 година:

Документите ясно показват, че въпреки липсата на формални връзки между тях, фирмите в холдинга работят в синхрон. АКФ разполага и със заповед от 2022 г., с която се нарежда на ТЕЦ „Бобов дол“ да продава електроенергията си на фирма „Номад енерджи“ на цена от 176 лв. на мегаватчас – три пъти и половина по-ниска от средната цена на пазара в този момент.

„Тази сделка противоречи на пазарната логика. Чрез подобни сделки обаче огромната част от печалбите в холдинга се пренасочват от топлоцентралите, които произвеждат тока, към т. нар. „буферни фирми“, търговци на електроенергия. По този начин печалбата се скрива, а енергопроизводителите официално работят на минимална печалба или дори на загуба“, коментира Георгиева.

Само за 2022 г. „Номад енерджи“ продава електроенергия от централите в холдинга за рекордните 2,7 млрд. лв. и отчита печалба от 241 млн. лв. Дружеството е само едно от редица буферни фирми, доставчици и търговци, които чрез фиктивни сделки и заеми помежду си спомагат за това неразпределената печалба на фирмите в холдинга – на стойност от над 920 млн. лв. за 2023 г. – да остане почти напълно скрита за държавата, казват от АКФ.

Част от печалбата на буферните фирми се връща обратно към големите предприятия в холдинга под формата на многомилионни заеми. Множество документи показват, че друга част от печалбата се изнася от България на основание договори за услуги с дружества, регистрирани в чужбина – например в Дубай.

Скритият холдинг ощетява публичния интерес и с картелните отношения, които се изграждат между фирмите в него. Координираните действия на търговците на енергия, свързани с Ковачки, позволяват изкривявания на пазара и увеличаване на цените на тока, които се трансформират по веригата в по-високи цени на почти всички стоки и услуги, показва разследването. То повдига изключително сериозни въпроси за злоупотреби, „които накърняват интереса на гражданите на няколко нива: по-високи цени на електро- и топлоенергията, липса на инвестиции в по-модерни и чисти технологии, неплатени данъци и осигуровки за милиони“, казва Лора Георгиева.