Апелативният специализиран наказателен съд отсече, че от негова гледна точка няма организирана престъпна група за данъчни престъпления, чийто лидер е Хованес Манукян-Ончо
и го остави без мярка за неотклонение.
Заедно с него, без никакви доказателства да е замесен в подобна престъпна схема, свободен като птичка остана и Пламен Тотев.
Според апелативните спецмагистрати само Владимир Русев е забъркан в ДДС престъпления и затова той бе наказан с парична гаранция от 5000 лв.
И тримата са част от изловените от ДАНС под надзора на спецпрокуратурата, за които бе ябявено на нарочна пресконференция, че чрез кухи фирми за 1 година са източили поне 30 млн. лв. от дръжавата.
Според разследващите, източването на държавната хазна е ставало само с фиктивни сделки по документи, след които се е претендирало за възстановяване на средствата и пълен данъчен кредит.
Престъпниците са се занимавали с далавери на няколко фронта – търговия със захар и сухо мляко, с петролни продукти, както и с автомобилни гуми.
Третата група, срещу която има производство, е снабдявала останалите с фалшиви фактури.
Съдът обаче отказа да приеме доказателствата на държавното обвинение, свидетелските показания и направените СРС-та по случая като годни и уличаващи обвиняемите Манукян и Тотев да са извършили посочените данъчни престъпления и да са участвали още повече пък в организирана престъпна група.
Свидетелят Ганчо Костадинов, сочен като основен за прокуратурата се оказа, че свързвал имената на обвиняемите не от преките си контакти с тях, а по разкази на други лица.
В началото на март Сециализираният съд пусна и останалите задържани при акцията на ДАНС -Атанас Димов-Купъра, Светослав Стамов-Гембъла и Мартин Велев.
Повечето от свидетелите по делото не разкривали факти, които да свързват тримата с незаконна дейност. В част от показанията имената на тримата не се споменават. Само един свидетел обяснил, че познава Гембъла от няколко години и че по нареждане на Купъра трябвало да осигурява фирми за гориво.
Димов и Стамов бяха основните герои в операция „Недосегаемите 3“, която бе проведена по времето на Цветан Цветанов.
Те бяха арестувани за участие в престъпна група за източване ДДС чрез изнудване на бизнесмени, занимаващи се с внос на месо и месни продукти – осъществявали контакт с големите вносители на месо и месни продукти, принуждавали ги да работят през техни фирми, като по този начин избягвали внасянето на ДДС, а при отказ ги изнудвали.
Групата имала и легален бизнес – занимавала се с търговия на петролни продукти.
