На вниманието на МВР, ДАНС и НАП: BIRD показа доклади на западно разузнаване как Делян Пеевски и съучастници откраднаха Булгартабак и как се перат милионите му!
Доклади на финансовото разузнаване на Лихтенщайн разкриват как Пеевски пере пари!
Новата власт трябва да вземе незабавно мерки и да стартира мащабно разследване с арести. Има огромна опасност до дни Пеевски да духне в чужбина и да не понесе отговорност за престъпните си деяния. Описани са и негови съучастници, сред които основаната тъмна фигура е адвокат Александър Ангелов, който понастоящем живее предимно в Швейцария и е станал ухо срещу Пеевски на британските и швейцарските служби.
Все отнякъде с Пеевски трябва да се започне – този доклад, докладът на турските служби, докладите на САЩ и Великобритания за санкциите срещу Пеевски са подходяща отправна точка за мащабно съдебно дело срещу него.
Сагата с Булгартабак, описана по-долу като престъпна схема завърша още по-криминално с огромен кредит за стотици милиони, който Шишкото и майка му взимат от държавната банка ББР, срещу което семейството залага останките в Благоевград и Хасково на бившия държавен мастодонт. Накрая банката е принудена да обяви кредита за лош и да тръгне да разпродава каквото може, за да не остане валат.
На санкционирания по Магнитски бандитски бос и олигарх Д. С. Пеевски е отказано политическо убежище в Турция, а Гърция повдигна обвинение на драсната му ръка Иван Мирински, който складира и пере крадения кеш на остров Крит, който Пеевски му праща с частни самолети.
Ние от BNEWS също разполагаме от няколко дни части и докладите, които ни бяха предадени от служители на българските служби, които също разполагат с тях.
Алармираме, че Пеевски се готви да избяга в Дубай, където има няколко резиденции, и в Мароко, където има огромен палат в Танджер до резиденцията на краля на Мароко.
20 май 2026, BIRD
Неизвестни до момента доклади на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU), разкриват мрежа за пране на пари, в центъра на която стои Делян Пеевски, чрез неговите проксита: адв. Александър Ангелов, Антон Щерев, Атанас Петров и Венцислав Чолаков. Разследването тръгва още през 2015 г. и се фокусира върху фирмите и фондациите, чрез които е придобит Булгартабак. През 2024 то е подновено във връзка със санкциите срещу Пеевски по глобалния закон “Магнитски”. Посочени са множество банкови преводи, които са в нарушение на санкциите и са идентифицирани като високорискови за лихтенщайнската банкова система.
Става дума за два доклада. Първият е с номер 2015-0337 подписан от ст. лейтенант Michael Schöb, а вторият е с номер WASA24-1457 датиран от 16 август 2024 г., подписан от анализатора Bianca Hennig и адресиран до прокуратурата във Вадуц. Вторият доклад е много по-подробен и съдържа данни за конкретни банкови сметки и транзакции.
Придобиването на Булгартабак
Според данните на FIU, Делян Славчев Пеевски е придобил холдинга “Булгартабак” на занижена цена чрез политическо влияние и сложна мрежа от фиктивни компании. За да се прикрие реалният собственик, контролът върху холдинга е разпределен между лихтенщайнските дружества WOODFORD Establishment и STIGA Anstalt.
Финансовият анализ недвусмислено показва, че тези структури се финансират директно от регистрираната в Дубай TGI Middle East FZE. Макар като официални крайни бенефициенти да се посочват различни подставени лица, разследващите подозират, че зад TGI Middle East, WOODFORD и STIGA стои един и същ човек – Делян Пеевски.
Главният организатор на тези офшорни структури е довереният адвокат на Пеевски – Александър Ангелов, който е управлявал мрежата за прикриване на реалния собственик. Босовете на “Винпром Пещера” – Антон Щерев и Атанас Петров са се включили също с големи суми. Впоследствие, по информация на BNEWS, Пеевски ги щави добре и ги принуждава да финансират дълго време неговите “свински медии” преди да ги сложи на хранилката на хазартните босове. Преди известно време, около клеймото с Магнитски. Пеевски си занулява сметките с Пещерняците в негова полза, те му изплащат колкото е поискал, за да разделят общите си бизнес пътища.
Първоначално парите за приватизацията са с ясен произход – заеми от Корпоративна търговска банка и участието на руската VTB Bank (чрез кипърската VTB Capital PE Investment Holding). Според публични твърдения на бившия собственик на КТБ, банкер и финансист Цветан Василев в медиите, самият той се е явявал съсобственик на Булгартабак заедно с Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и собствениците на “Винпром Пещера”.
Василев разказа, че той е осигурявал всъщност основните пари за покупката на Булгартабак чрез своята фирма EFV. Това са всъщност и единствените пари за сделката с проследим и ясен произход. Бившият банкер показа и кореспонденция с адвоката на Пеевски – Александър Ангелов, в която се определят дяловете на скритите собственици.
Впоследствие покрай TGI Middle East FZE се оформя финансовият хъб, от който се разплащат многомилионните кредити и собствеността на Булгартабак минава изцяло към Пеевски. Произходът на тези дубайски милиони тъне в неизвестност и се свързва с мащабна контрабанда на цигари в Близкия изток, която е описана и в доклад на турската служба KOM.
Приватизацията на “Булгартабак” през 2011 г. е осъществена чрез австрийското дружество BT Invest GmbH, зад което официално стои руската VTB Bank, а впоследствие контролът е прехвърлен към лихтенщайнската структура LIVERO Establishment.
Първоначалните официални крайни бенефициенти на откритата през май 2011 г. сметка на LIVERO в Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) са българските бизнесмени Атанас Петров и Антон Щерев (известни като собственици на “Винпром Пещера”). Те инвестират лични и корпоративни средства. LIVERO Establishment получава и над 60 милиона евро заеми от фирма на Цветан Василев (EFV), за да финансира сделката. Този заем по-късно е изчистен, след като отношенията между Цветан Василев и Делян Пеевски се влошават. Пеевски поема пълен контрол над “Булгартабак” след като атакува и “закри” КТБ. На 22 септември 2014 г. Атанас Петров и Антон Щерев са заличени като крайни бенефициенти на LIVERO Establishment, а на тяхно място като официален собственик е вписан Венцислав Чолаков – тогавашен главен изпълнителен директор на БТ.
Венцислав Чолаков е ключово прокси в империята на Пеевски. Освен че управлява LIVERO, той е посочен като краен бенефициент на лихтенщайнските STIGA Anstalt, TICO Establishment и EMEA Markets Establishment. Връзката му с Пеевски става най-видима през дубайската офшорка TGI Middle East FZE.
Венцислав Чолаков е директор на TGI Middle East, която официално изкупува дълговете и собствеността на LIVERO от фирмата на Цветан Василев EFV срещу сумата от 45,414,388 евро.
Именно за тези пари се твърди, че може да са с криминален произход, а преминаването им през лихтенщайнската финансова система представлява пране на пари.
Разследването засича и сметки във VP Bank AG, контролирани от Венцислав Чолаков (TICO Establishment) и Антон Щерев (REYA Establishment). Установено е, че през април 2014 г. базираната в ОАЕ компания TOBACCO EMEA Ltd. превежда около 3 милиона швейцарски франка към TICO Establishment под формата на фиктивен заем, като целта на средствата е била закупуването на луксозен недвижим имот (апартамент) във Виена.
Архитектът на схемите: Адвокат Александър Ангелов
За главен организатор на офшорната мрежа, прикриваща собствеността на Пеевски, е посочен адвокат Александър Параскевов Ангелов. Според анализа на FIU, Ангелов е доверено лице, което управлява подставените фирми и банковите сметки на Пеевски.
Ангелов е официален краен бенефициент на редица лихтенщайнски структури, сред които NAVOR Anstalt, CARANO Establishment, PONTESAR GmbH и WHITESHIELD Foundation. Същевременно той контролира и офшорки на Британските Вирджински острови като Viafot Limited и Doreco Limited. Чрез тях са правени опити за насилствено придобиване на активи в България, включително военния завод “Дунарит”, като за целта са използвани държавни репресии и заеми за милиони.
Отделно, през консултантската фирма на Ангелов – ”Авиора Консулт“ ЕАД, са преминали над 19 милиона лева недекларирани средства, източени от лични сметки на Пеевски и от “Булгартабак”. Смята се, че голяма част от тези средства са използвани за наемане на скъпоплатени лобисти в САЩ в опит Пеевски да бъде защитен от санкциите по закона “Магнитски”.
Безнаказаност след санкциите “Магнитски”
Въпреки че Делян Пеевски е санкциониран от САЩ (OFAC) през юни 2021 г., а по-късно и от Великобритания за корупция и пране на пари, финансовата му мрежа в Лихтенщайн продължава да функционира, констатира финансовото разузнаване във Вадуц:
Въпреки че Делян Пеевски е санкциониран през юни 2021 г., неговият доверен адвокат Александър Ангелов продължава да оперира със значителни суми в Лихтенщайн:
Между 25 януари 2019 г. и 30 юни 2022 г. (много след налагането на санкциите) по сметката на Ангелов в LGT Bank AG постъпват 18 отделни превода на обща стойност 3 340 000 евро. Парите (на траншове между 70 000 и 300 000 евро) идват от негови лични сметки в български банки (Райфайзенбанк и Първа инвестиционна банка).
През май 2024 г. е засечен опит за закриване на сметката на Ангелов в LGT Bank, като е наредено 2 590 000 евро да бъдат върнати обратно към негова сметка в Първа инвестиционна банка (FIBank) в София. FIU отбелязва, че не е изключено тези средства да са придобити от Пеевски.
Изследвани са и подозрителни транзакции на Петров и Щерев. След като излизат от собствеността на LIVERO, Атанас Петров и Антон Щерев използват структурата RASASSO ANSTALT.
В периода 2020 – 2023 г. по сметката на дружеството в SIGMA Bank AG постъпват приблизително 2,35 милиона евро от българските им компании GALAXY INVESTMENT GROUP LTD и VP BRANDS INTERNATIONAL.
Средствата се преразпределят към други техни дъщерни дружества (напр. над 850 000 евро към WORLD TRADE COMPANY EAD) и за плащане на корпоративни данъци в Кипър. Разследващите класифицират тези преводи като нередовни, тъй като те драстично се разминават с предварително декларирания пред банката бизнес профил на фондацията (както като цел на средствата, така и като декларирани очаквани обеми от максимум 100 000 евро годишно).
В доклада си от август 2024 г. лихтенщайнското финансово разузнаване категорично препоръчва стартирането на наказателно разследване, тъй като има обосновани подозрения, че по местни сметки се укриват незаконни средства на Пеевски, придобити от корупция, контрабанда и присвоявания.
Сега са на ход българските им колеги, които бързо трябва да направят одит на престъпната дейност на Пеевски и неговите съучастници и да прекратят бандитските им практики, да ги осветят през бездейната прокуратура и да в принудят да ги изправи на съдебната скамейка преди да са духнали или задържани по чуждите държави. Време е това беззаконие и този резил най-накрая да спре!
Автор BIRD
Барека се надруса и напи снощи и днеска Пеевски бяга за мароко! дубай Ей малоумен барек 😀 Копринката и радев къде ще бягат? 😀 Че радев колко да се мъчи да се прави на нещо пред ТРЪМП за ТРЪМП е ясно радев какво корумпирано глупаво лайно е! което са хванали за топките толкова здраво че му идва да извика от болка! И без това при голата истина се видя че той ближе че самолета му умрял 😀
Дилър-информатор, а може да е предупреждение, към враг, който е неудобен и живее още в държавата.
Майката и бившата любовница, демонстриращи лукс за милиардери, също трябва да бъдат сериозно проверени.
Дъртата лисица, ангажираше селяни за да се отвлича внимание, а правораздавателите се правеха, че им се представя достоверна информация.
Болести докараха на хората тия…, някои починаха
Барека ще умре в някоя тоалетна накрая предозирал жена му за последно в този кенеф ще напише че Пеевски го е убил хахахаха
Днеска в реномирания ресторант “Бока Гранде” на Козела нямало да работи че извършват спешна дезинфекция заради един капут заливан с лайна! след като се дрогирал мнократно докато се наливал като невидял ззаедно с жена си вземал че се изходил там! Персонал от заведението под секрет викали че в бареков нещо е умряло в него! Кела сигурно още умира от срам че та е завел там! а ти си вземал и жена си да е наливаш и друсаш на аванта хахахаха Защо по софия викат на жена ти на барека общата ли? да не би да пускаш жена ти при такива запой? 😀
Търсиш ли си нова къща че тази в драгалевци ще ти е вземат! 😀 нищо че си е писал на жена си! и други неща ще ти вземат като се заеме с тебе новия главен прокурор за кражба на ЕС пари през назначени сътрудници! Свърши барек! и копринката и радев няма да те спасят и да те спасят копринката спасява по един начин взема ти имотите 😀
След снощната ти среща с кела където беше вземал жена си да пие и друса на аванта пак си получил сигнали и за всичко е виновен дилъра! смени го този дилър!