Новините с коментар в реално време

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

Има реална опасност войната в Украйна да се прехвърли в съседна Молдова и в държавите от НАТО

На втората годишнина от руското нахлуване в Украйна генералният...

Обрат! Пуснаха звездата Христо Шопов на свобода! Не е държал пистолет, а връзка ключове!

Драмата с мега звездата Христо Шопов се оказва фарс....
НачалоСветътЕЦБ отне лиценза на малтийска банка с българска собственост

ЕЦБ отне лиценза на малтийска банка с българска собственост

Европейската централна банка отне лиценза на малтийската банка Satabank, съобщават местни медии. Финансовата институция е с българска собственост, като от 2018 г. всичките 12 000 сметки в нея бяха на практика замразени от властите заради разследване на пране на пари.

Проверяват се съмнителни трансакции в огромни размери – стотици милиони евро. До момента наложената глоба заради нарушения на разпоредбите срещу пране на пари надвишава 3 млн. евро.

Според „Таймс ъф Малта“ основен клиент на банката е била платежната компания на основателя, съсобственик и директор Христо Георгиев. Цитира се доклад на експерти към Съвета на Европа, според които банката не е имала ясен клиентски профил, работещи мониторингови механизми и не е съобщавала навреме за съмнителни плащания.

„Малта Тудей“ посочва, че преди да основе Satabank през 2014 г. българинът е имал бизнес с електронни пари в Люксембург. Той е свързан с продуктите iCard и myPOS, които оперират на българския пазар. Българският специализиран сайт economic.bg дава и повече подробности в тази посока: Георгиев „притежава близо 50% от „АйКарт“ АД – компанията, стояща зад финансовата онлайн платформата iCard, регистрирано от БНБ дружество за електронни пари (в момента в сайта на платформата името му не фигурира, но е видимо като основател в кешираната версия – б.р.). Той също така e един от директорите в регистрирания в Лондон доставчик на платежни услуги myPOS World Ltd. То оперира в България през „Майпос“ АД – регистриран агент на iCard”.

В хода на разследването одиторите от Erns & Young влязоха в Satabank като администратори. Тогава от банката протестираха срещу високото възнаграждение на експертите от около 700 евро на час, като заявиха, че то ще декапитализира финансовата институция.

За да следите новините и коментарите в реално време

spot_img

Последни

“Герой от Росенец” реве кански как ги изработиха ГЕРБ и ДПС с корейския строител на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй! Битката е...

Ивайло Мирчев показа колко са жестоки разломите в Сглобката...

ИЗВЪНРЕДНО! Делегатите на ДПС избраха Христо Иванов за заместник на Делян Пеевски!

Голяма изненада дойде накрая от конференцията на ДПС.С пълно...

Има реална опасност войната в Украйна да се прехвърли в съседна Молдова и в държавите от НАТО

На втората годишнина от руското нахлуване в Украйна генералният...

Христо Иванов трябва да носи срама с гордо вдигната глава и да извади предимствата от скута на Пеевски

пСтореното - сторено! Белята е направена. Връщане назад няма....

Не пропускай

“Герой от Росенец” реве кански как ги изработиха ГЕРБ и ДПС с корейския строител на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй! Битката е...

Ивайло Мирчев показа колко са жестоки разломите в Сглобката...

ИЗВЪНРЕДНО! Делегатите на ДПС избраха Христо Иванов за заместник на Делян Пеевски!

Голяма изненада дойде накрая от конференцията на ДПС.С пълно...

Има реална опасност войната в Украйна да се прехвърли в съседна Молдова и в държавите от НАТО

На втората годишнина от руското нахлуване в Украйна генералният...

Христо Иванов трябва да носи срама с гордо вдигната глава и да извади предимствата от скута на Пеевски

пСтореното - сторено! Белята е направена. Връщане назад няма....

Върнаха тялото на Навални на майка му седмица по-рано от обещаното!

Тялото на руския опозиционен лидер Алексей Навални е било...

Обрат! Пуснаха звездата Христо Шопов на свобода! Не е държал пистолет, а връзка ключове!

Драмата с мега звездата Христо Шопов се оказва фарс....

Избраха Делян Пеевски и Джевдет Чакъров единодушно за съпредседатели на ДПС (ВИДЕО)

С над 900 гласа (910) от делегатите на 11-тата...

ШИРОКИ ПРЪСТИ: Социалната туристка министър Шалапатова изхарчи 200 бона за глезотии, екскурзии и айфони!

Министърката на пенсионерите и социално слабите живее охолен живот...

Прочетете още

“Герой от Росенец” реве кански как ги изработиха ГЕРБ и ДПС с корейския строител на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй! Битката е...

Ивайло Мирчев показа колко са жестоки разломите в Сглобката и колко безполезни са били мазните кафета на Христо Иванов в скута на Пеевски. ГЕРБ...

ИЗВЪНРЕДНО! Делегатите на ДПС избраха Христо Иванов за заместник на Делян Пеевски!

Голяма изненада дойде накрая от конференцията на ДПС.С пълно единодушие делегатите избраха Христо Иванов за заместник на съпредседателя Пеевски.Мотивът е, че Пеевски държи в...

Има реална опасност войната в Украйна да се прехвърли в съседна Молдова и в държавите от НАТО

На втората годишнина от руското нахлуване в Украйна генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг изрази увереност, че бъдещето на Украйна е в западния отбранителен...
Verified by MonsterInsights