Новините с коментар в реално време

Партиите и Киро Петков да не пипат кода на машините, реши Конституционният съд след питане на ПП и ДБ!

Конституционният съд обяви за противоконституционни част от текстовете в...

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

Партиите и Киро Петков да не пипат кода на машините, реши Конституционният съд след питане на ПП и ДБ!

Конституционният съд обяви за противоконституционни част от текстовете в...

СОС е бременен с джендър Сглобка Хекимян – Бонев за 240 милиона!

Либералите от всички партии в розови цветове в СОС...
НачалоБизнесЕКСКЛУЗИВНО! Покровителят на Радан - Дидо Дънката с офшорки в Панама! Разкешвал...

ЕКСКЛУЗИВНО! Покровителят на Радан – Дидо Дънката с офшорки в Панама! Разкешвал го с пари оттам?!

Името на Даниел Славов – Дънката, сочен за контрабандист, изплува от аферата с панамските досиета.

Става въпрос за Swiss Capital Investments, която е сменила шестима български шефове след регистрацията си през 2015 г. Това сочат данните от информационния масив на адвокатската кантора, специализирана в създаването на офшорки „Мосак Фонсека”, публикуван в интернет. Реално офшорката Swiss Capital Investments e била съсобственик в 2 български компании – “Пропъртис Кепитъл Инвестмънтс” и “Юниън Инвестмънт Адвайзърс”. “Пропъртис Кепитъл Инвестмънтс” е създадено през 2007 г. в България със специална инвестиционна цел. Сравнително голям дял в него има строителната компания “Борд” ООД на варненския бизнесмен Дидо Дънката, а по-малки – Симеон Ненков и Бонка Ненкова – братът и майката на жената, с която Славов живее, както и “Алфа Асет Мениджмънт”.

През 2008 г. Swiss Capital купува дяловете на “Алфа” и така става най-големият акционер в “Пропъртис кепитал” с 46%. За управител е назначена Ирина Кривенко, която според публикации е бивш прокурор в Украйна.

В годината на регистрацията си, 2007-а, още преди офшорката Swiss Capital Investments да стане основен акционер, “Пропъртис Кепитал Инвестмънтс” получава от Комисията по финансов надзор лиценз като дружество със специална инвестиционна цел. Лицензът е отнет едва тази година.

“Юниън Инвестмънт Адвайзърс” е втората родна компания, в която съмнителната офшорка Swiss Capital Investments има дялове. Тя обаче се оказва, че не е осъществявала дейност.

Името на Дидо Дънката нашумя покрай операция „Медузи”, когато той беше арестуван заедно с председателя на общинския съвет във Варна и лидер на БСП в града Борислав Гуцанов. Той е известен и като човекът на Радан Кънев, финансирал предизборната кампания на кандидат за кмет от ДСБ.

Според антимафиоти от ГДБОП стартът на операция „Медузи“ е даден именно покрай панамската връзка, след като нашите служби получават секретна оперативна информация от френските си колеги за крупни суми, които от България постъпват по сметки на техни банки. Там парите се разделят и част от тях поемат към офшорка, регистрирана на Панамите. Така се стига до шумните арести във Варна в края на март 2010 г. Тогава бяха задържани председателят на Общинския съвет във Варна и лидер на БСП в града Борислав Гуцанов, шефът на общинското дружество "Автотранспорт" Пенчо Пенчев, главният счетоводител на фирмата Яна Кръстева и местният бизнесмен Даниел Славов. МВР издирваше и холандски гражданин, който е заподозрян като част от схемата.

Арестуваните бяха обвинени за участие в организирана престъпна група, съставяне на фалшиви документи, длъжностно присвояване и длъжностни престъпления в особено големи размери и сключване на неизгодна сделка. Прокуратурата и МВР обосноваха действията си с открити доказателства за престъпления при три сделки по закупуването на автобуси за градския транспорт на обща стойност 2 милиона евро. Извършените сделки са били в грубо нарушение на Закона за обществените поръчки, а по една от тях е доказано, че сумата, платена на фирмата – собственик на автобусите, е два пъти по-малка от неправомерно отклонените чрез посредници средства, разкриха разследващите, пише "Телеграф". Според тях информацията е събрана от съдебни поръчки в чужбина. МВР не скри информация, че "Медузите" са подготвяли и нова неизгодна сделка с автобуси.

spot_img

Последни

Крах за Хинков в Парламента! Наредиха му да върне уволнения шеф на Пирогов

Здравната комисия на парламента прие решение здравният министър да...

Партиите и Киро Петков да не пипат кода на машините, реши Конституционният съд след питане на ПП и ДБ!

Конституционният съд обяви за противоконституционни част от текстовете в...

Сглобката направи Крал Лир Борисов смешен! Найо Тицин трябва да му приеме оставката от …ГЕРБ

ПП-етата правят най-дълго задържалия се в историята български премиер...

Не пропускай

Крах за Хинков в Парламента! Наредиха му да върне уволнения шеф на Пирогов

Здравната комисия на парламента прие решение здравният министър да...

Партиите и Киро Петков да не пипат кода на машините, реши Конституционният съд след питане на ПП и ДБ!

Конституционният съд обяви за противоконституционни част от текстовете в...

Сглобката направи Крал Лир Борисов смешен! Найо Тицин трябва да му приеме оставката от …ГЕРБ

ПП-етата правят най-дълго задържалия се в историята български премиер...

СОС е бременен с джендър Сглобка Хекимян – Бонев за 240 милиона!

Либералите от всички партии в розови цветове в СОС...

Унищожиха кръвната проба на двойния убиец Георги Семерджиев, за да не пропее за връзките си с Кирил Петков?

Кръвната проба за наркотици на двойния убиец Георги Семерджиев...

Киро Петков се джойтна към Асен Василев и тури Хинков на дръвника: Денков и Габриел да решават за главата му!

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков обяви пред журналисти...

ООН: Очаква ни пълен срив на реда и законността в Ивицата Газа!

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди за опасност...

Републиканците в Капитолия оставиха без пукнат долар Украйна! Байдън избухна: Правите най-големия подарък на Путин

Законодателство, предвиждащо милиарди долари помощ за Украйна и Израел,...

Путин отива на избори за президент на Русия на 17 март, на които ще гласуват Донбас и Херсон!

Президентските избори в Русия бяха насрочени за 17 март...

Прочетете още

Крах за Хинков в Парламента! Наредиха му да върне уволнения шеф на Пирогов

Здравната комисия на парламента прие решение здравният министър да отмени протокола за освобождаване на директора на "Пирогов" до произнасяне на компетентните органи. Решението обаче...

Партиите и Киро Петков да не пипат кода на машините, реши Конституционният съд след питане на ПП и ДБ!

Конституционният съд обяви за противоконституционни част от текстовете в Изборния кодекс, касаещи машинното гласуване, според съобщение, публикувано на сайта на съда. Решението, партиите да...

ИЗВЪНРЕДНО! ВОЙНА: Борисов, Пеевски и Кирил Петков дават небето ни и още ракети на Зеленски и канят армията на Украйна у нас! ДОКУМЕНТ

България почти изпълни мечтите на Тагарев и Посолството и започна общи действия с губещата войната украинска армия срещу руската! С подписите на Тримата от...
Verified by MonsterInsights