Новините с коментар в реално време

В неформална среща с Кокорчо Борисов и Пеевски уговорили още 68 милиона за културата

В неформална среща Бойко Борисов и Делян Пеевски са...

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

В неформална среща с Кокорчо Борисов и Пеевски уговорили още 68 милиона за културата

В неформална среща Бойко Борисов и Делян Пеевски са...
НачалоБългарияКПКОНПИ не се съгласи с промени в Закона за пране на пари

КПКОНПИ не се съгласи с промени в Закона за пране на пари

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество не е съгласна с промените в Закона за пране на пари.

Те посочват, че всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, трябва да бъде съгласуван от Комисията относно наличие на корупционен риск.

С днешно решение КПКОНПИ не съгласува разпоредби от проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, постъпил с проект на решение на Министерския съвет.

Едно от съществените изменения е предложението да отпаднат част от категориите субекти, за които са задължителни мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари (проверка на клиентите, разкриване на информация относно съмнителни сделки и клиенти, съхраняване и предоставяне на информация и документи и др.). Предвижда се от обхвата на закона да бъдат изключени: професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, презастрахователите, органите на Националната агенция за приходите и митническите органи, търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, професионалните спортни клубове и т.н.

Според Антикорупционната комисия изключването на професионалните и съсловните организации, както и на юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, е оправдано. Те считат за оправдано и изключването от кръга задължени субекти и на органите на НАП и митническите органи, защото за тях съществуват предвидени в други закони мезанизми и задължения за превенция на изпирането на пари.

Законопроектът обаче не бил съгласуван относно предложението от задължените лица по ЗМИП да отпаднат търговците на едро, защото именно при тях съществува възможност при наличието на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари. По същите причини не е съгласувано и предложението за отпадане на задълженията за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите на финансови инструменти.

Комисията не съгласува проекта и в частта относно предложеното отпадане на задълженията по ЗМИП и за органите по приватизация, за лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори. Комисията счита, че тези сектори са проблемни по отношение на корупционни практики.

Действащият закон предвижда задължения за професионалните спортни клубове, а проектът – само за професионалните футболни клубове. Това според Комисията създава предпоставка за неравно третиране в спортния сектор, поради което КПКОНПИ не съгласува проекта за изменение на ЗМИП и в тази му част.

Мотивите на Комисията са, че предложеното ограничаване на кръга на субектите, които имат задължения по Закона за пране на пари, има за последица неефективно функциониране на системата за превенция на изпиране на пари, което създава сериозен корупционен риск.

spot_img

Последни

Мъж по халат и с шампоан нахлу във ВиК – Болярово заради липса на вода

Мъж по халат и с шампоан влезе във ВиК-Болярово....

В неформална среща с Кокорчо Борисов и Пеевски уговорили още 68 милиона за културата

В неформална среща Бойко Борисов и Делян Пеевски са...

ЦИРК ДЬО СГЛОБ! Бойко и Киро рамо до рамо: Решихме: Заедно продължаваме Промяната! (ВИДЕО)

Рамо до рано или крило до крило двата темела...

Не пропускай

Мъж по халат и с шампоан нахлу във ВиК – Болярово заради липса на вода

Мъж по халат и с шампоан влезе във ВиК-Болярово....

В неформална среща с Кокорчо Борисов и Пеевски уговорили още 68 милиона за културата

В неформална среща Бойко Борисов и Делян Пеевски са...

ЦИРК ДЬО СГЛОБ! Бойко и Киро рамо до рамо: Решихме: Заедно продължаваме Промяната! (ВИДЕО)

Рамо до рано или крило до крило двата темела...

Шефът на санкциите по Магнитски Джеймс О’Браян натиснал Австрия за сделката с България „Еър Шенген – мигранти“

Магнитски, Шенген, България, мигранти - само един човек на...

Левскарите пъдят легендата Наско Сираков от Левски!

Сдружението “Левски на левскарите” поиска официално Наско Сираков да...

Ето КОЙ управлява от лъскавия си офис си с джойстика ПП и Киро Петков

ППДБ са великолепни и много принципни хора. На национално ниво...

Виктор Орбан и Републиканците договарят във Вашингтон спирането на военната помощ за Украйна

Съюзници на унгарския министър-председател Виктор Орбан ще проведат среща...

Байдън привика Зеленски в Белия дом! Ще молят Конгреса за помощта за Украйна

Президентът на САЩ Джо Байдън е поканил украинския си...

Прочетете още

Мъж по халат и с шампоан нахлу във ВиК – Болярово заради липса на вода

Мъж по халат и с шампоан влезе във ВиК-Болярово. Потребителят се оплаква, че шести ден няма вода в дома си. Историята с Енергото в...

В неформална среща с Кокорчо Борисов и Пеевски уговорили още 68 милиона за културата

В неформална среща Бойко Борисов и Делян Пеевски са уговорили с министъра на финансите Асен Василев допълнителни 68 млн. лева за културата. Това са парите,...

Позлатена Сглобка в София? Логично. С повече кенефи от Али Експрес за софиянци. Те го заслужават!

От думите на Ваня Григорова е ясно. Пече се розова Сглобка, а може би Позлатена Сглобка от Али Експрес, между червената партия и розовите...
Verified by MonsterInsights