Новините с коментар в реално време

Новините с коментар в реално време

Ексклузивно:

НачалоБългарияКПКОНПИ не се съгласи с промени в Закона за пране на пари

КПКОНПИ не се съгласи с промени в Закона за пране на пари

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество не е съгласна с промените в Закона за пране на пари.

Те посочват, че всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, трябва да бъде съгласуван от Комисията относно наличие на корупционен риск.

С днешно решение КПКОНПИ не съгласува разпоредби от проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, постъпил с проект на решение на Министерския съвет.

Едно от съществените изменения е предложението да отпаднат част от категориите субекти, за които са задължителни мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари (проверка на клиентите, разкриване на информация относно съмнителни сделки и клиенти, съхраняване и предоставяне на информация и документи и др.). Предвижда се от обхвата на закона да бъдат изключени: професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, презастрахователите, органите на Националната агенция за приходите и митническите органи, търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, професионалните спортни клубове и т.н.

Според Антикорупционната комисия изключването на професионалните и съсловните организации, както и на юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, е оправдано. Те считат за оправдано и изключването от кръга задължени субекти и на органите на НАП и митническите органи, защото за тях съществуват предвидени в други закони мезанизми и задължения за превенция на изпирането на пари.

Законопроектът обаче не бил съгласуван относно предложението от задължените лица по ЗМИП да отпаднат търговците на едро, защото именно при тях съществува възможност при наличието на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари. По същите причини не е съгласувано и предложението за отпадане на задълженията за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите на финансови инструменти.

Комисията не съгласува проекта и в частта относно предложеното отпадане на задълженията по ЗМИП и за органите по приватизация, за лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори. Комисията счита, че тези сектори са проблемни по отношение на корупционни практики.

Действащият закон предвижда задължения за професионалните спортни клубове, а проектът – само за професионалните футболни клубове. Това според Комисията създава предпоставка за неравно третиране в спортния сектор, поради което КПКОНПИ не съгласува проекта за изменение на ЗМИП и в тази му част.

Мотивите на Комисията са, че предложеното ограничаване на кръга на субектите, които имат задължения по Закона за пране на пари, има за последица неефективно функциониране на системата за превенция на изпиране на пари, което създава сериозен корупционен риск.

За да следите новините и коментарите в реално време, абонирайте се за нашите канали ето тук👇

spot_img

Последни

12 загинали при удара в супермаркет в Харков! Зеленски пак се обърна към света за помощ ! ВИДЕО

При вчерашната руска атака срещу пълен с клиенти хипермаркет...

Красиви абитурентки грабнаха сърцата с нова мода – рокли като народни носии

Докато изборът на тоалет за завършване на гимназията вълнува...

BLIFE: Млада общинарка с огромен балкон е новата фаворитка на “дедо” Бойко в ГЕРБ (ТОП СНИМКИ)!!

Нова фаворитка има за сърцето на заклетия ерген дедо...

Не пропускай

12 загинали при удара в супермаркет в Харков! Зеленски пак се обърна към света за помощ ! ВИДЕО

При вчерашната руска атака срещу пълен с клиенти хипермаркет...

Красиви абитурентки грабнаха сърцата с нова мода – рокли като народни носии

Докато изборът на тоалет за завършване на гимназията вълнува...

BLIFE: Млада общинарка с огромен балкон е новата фаворитка на “дедо” Бойко в ГЕРБ (ТОП СНИМКИ)!!

Нова фаворитка има за сърцето на заклетия ерген дедо...

Мбапе се сбогува с ПСЖ с трофей след хулигански сблъсъци и зрелищен финал (ВИДЕО + СНИМКИ)

ПСЖ е новият носител на Купата на Франция след...

МЪЛНИЯ! BNEWS позна: Арсений е новият митрополит на Сливен! Пътят на Дядо Николай в Синода за Патриарх е открит!

Дясната ръка на Пловдивския митрополит Николай стана Сливенски владика!...

Пеевски избухна срещу Радев за войските на България и на НАТО в Украйна!

Радев обяви, че е против пращането на войски на...

Прочетете още

Пияници македонисти бутнаха къщата на Димитър Талев! Роднини скачат на Мара Габриел и на Манол Пейков, че се крие с дарените пари!

Мария Габриел също е виновна, обяви родственик на великия писател. Манол Пейков се скри с парите и само ръси празни обещания из фейсбук си,...

12 загинали при удара в супермаркет в Харков! Зеленски пак се обърна към света за помощ ! ВИДЕО

При вчерашната руска атака срещу пълен с клиенти хипермаркет за строителни материали в украинския град Харков са загинали най-малко 12 души и още 43...

Красиви абитурентки грабнаха сърцата с нова мода – рокли като народни носии

Докато изборът на тоалет за завършване на гимназията вълнува всички завършващи училище момичета и момчета, които по традиция обикалят с месеци и прекарват безкрайни...
Verified by MonsterInsights