Най-важните новини с точния анализ!

Най-важните новини с точния анализ!

Ексклузивно:

НачалоБългарияКПКОНПИ не се съгласи с промени в Закона за пране на пари

КПКОНПИ не се съгласи с промени в Закона за пране на пари

Последвай Bnews.bg в

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество не е съгласна с промените в Закона за пране на пари.

Те посочват, че всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, трябва да бъде съгласуван от Комисията относно наличие на корупционен риск.

С днешно решение КПКОНПИ не съгласува разпоредби от проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, постъпил с проект на решение на Министерския съвет.

Едно от съществените изменения е предложението да отпаднат част от категориите субекти, за които са задължителни мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари (проверка на клиентите, разкриване на информация относно съмнителни сделки и клиенти, съхраняване и предоставяне на информация и документи и др.). Предвижда се от обхвата на закона да бъдат изключени: професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, презастрахователите, органите на Националната агенция за приходите и митническите органи, търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, професионалните спортни клубове и т.н.

Според Антикорупционната комисия изключването на професионалните и съсловните организации, както и на юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, е оправдано. Те считат за оправдано и изключването от кръга задължени субекти и на органите на НАП и митническите органи, защото за тях съществуват предвидени в други закони мезанизми и задължения за превенция на изпирането на пари.

Законопроектът обаче не бил съгласуван относно предложението от задължените лица по ЗМИП да отпаднат търговците на едро, защото именно при тях съществува възможност при наличието на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари. По същите причини не е съгласувано и предложението за отпадане на задълженията за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите на финансови инструменти.

Комисията не съгласува проекта и в частта относно предложеното отпадане на задълженията по ЗМИП и за органите по приватизация, за лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори. Комисията счита, че тези сектори са проблемни по отношение на корупционни практики.

Действащият закон предвижда задължения за професионалните спортни клубове, а проектът – само за професионалните футболни клубове. Това според Комисията създава предпоставка за неравно третиране в спортния сектор, поради което КПКОНПИ не съгласува проекта за изменение на ЗМИП и в тази му част.

Мотивите на Комисията са, че предложеното ограничаване на кръга на субектите, които имат задължения по Закона за пране на пари, има за последица неефективно функциониране на системата за превенция на изпиране на пари, което създава сериозен корупционен риск.

За да следите новините и коментарите в реално време, абонирайте се за нашите канали ето тук👇

spot_img

Последни

Последен напън: Киев плаши, че няма да изтегли войските си от украинските територии (ВИДЕО)

Никой няма да изтегли украинските войски от украинските територии. Това...

Не пропускай

Последен напън: Киев плаши, че няма да изтегли войските си от украинските територии (ВИДЕО)

Никой няма да изтегли украинските войски от украинските територии. Това...

Блумбърг: Тръмп поднесе на тепсия победата на Путин в Украйна!

“Тръмп донесе победата на Путин“, заключава Блумбърг след разговора...

Fox News: Съмнения в Белия дом, че Джо Байдън е бил болен с рак от няколко години! (ВИДЕО)

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит направи изявлението по...

Прочетете още

Баце, Шиши и Жълтопаветните идиоти – верни синове на Партията и на Бай Тошо! Борисов ще вземе завоя за еврото

Не съм сигурна, че преговорите по Украйна ще позволят на ситуацията в Европа да остане същата. Те ще засегнат болно Европейския съюз и ще...

Как Тръмп подготви почвата, вместо Газа да стане Ривиерата на Близкия изток, Израел да се превърне в малък анклав на Арабския полуостров?!

Говорител на Израелската армия обяви ( преди 2 дни, за което BNEWS подробно писа) началото на нова мащабна военна операция в Газа: През последните дни,...

Последен напън: Киев плаши, че няма да изтегли войските си от украинските територии (ВИДЕО)

Никой няма да изтегли украинските войски от украинските територии. Това подчерта украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг, цитиран от УНИАН. "Това е мой конституционен дълг,...
Verified by MonsterInsights