Прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването проверяват адреси в София, съобщава БиТиВи.
Офиси на известна българска фирма, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации, се претърсват от тази сутрин.
По информация на медията, става въпрос за фирмата Nexo, която е свързана с бившия депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев, съдружника му Коста Кънчев, както и сина на бившия социален министър Лидия Шулева – Георги Шулев. Предполага се, че с тях са замесени и Калин Методиев- председател на Българската CFA асоциация и Сокол Янков- изпълнителен директор на Credissimo.
Към момента няма данни за задържани лица, но прокуратурата в Ню Йорк вече съди фирмата.
По-късно на брифинг от Прокуратурата на Република България стана ясно, че претърсвания и изземвания се извършват в повече от 15 адреса. Установени са нови лица и адреси, свързани с фирмата "Нексо". Оказва се, че някои от собствениците се намират в България, а основната дейност на фирмата се извършва у нас.
Установени са над 3.6 млн. транзакции от и към крипто борсата, а през последните пет години са преминали над 94 млрд. долара. Един от клиентите е обявен за финансиращ терористични актове.
Платформата е действала в много държави, като в част от тях е била забранена. Фирмата е имала проблеми в САЩ и формално напуска борсата там, но това всъщност не се случва.
Тече разследване за изпиране на пари, компютърни измами, данъчни и други престъпления. По мащабната акция в столицата работят 300 служители, от които 35 следователи от НСлС, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР.
