Обединените арабски емирства (ОАЕ), в които се намира финансовият център Дубай, бяха извадени от глобалния списък на високорисковите страни за незаконни парични потоци, което е победа за страната и може да укрепи международния й статут, предаде Франс прес.
Работната група за финансово действие (FATF), орган, обединяващ страни от САЩ до Китай, за да се справят с финансовите престъпления, извади днес ОАЕ от „сивия списък“ от 23 страни, които се смятат за рискови.
Страната от Залива, която е магнит за милионери и хедж фондове, бе поставена под засилено наблюдение през 2022 г., когато работната група изтъкна риска от пране на пари и финансиране на терористи, включващо банки, благородни метали и камъни, както и имоти. Заедно с ОАЕ от „сивия списък“ беше извадена и британската кобония Гибралтар.
В същото време Работната група за финансово действие добави Кения и Намибия в „сивия списък“ на страни, които се нуждаят от засилен мониторинг заради неадекватни мерки срещу прането на пари и финансиране на тероризма.
България е включена в „сивия списък“ от октомври миналата година.
БТА
